董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。

(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下:

(1)受理期間：113年4月12日起至113年4月22日止。

(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。

(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。

(4)受理處所電話：02-6626-6688。