公告本公司召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業報告。

2、審計委會員審查112年度決算表冊報告。

3、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

4、本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度營業報告書及財務報告案。

2、112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出113年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案

超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字

者，該提案不予列入議案。

2.受理提案時間：113年04月01日起至113年04月10日止，每日上午9點至下午5點。

3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。