公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告。

2.一一二年度審計委員會審查報告。

3.本公司修訂董事會議事規則報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一二年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案事宜:

依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出一一三年股東常會之議案，

但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。

股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，

該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會

審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於規定之議案列於開會通知。

1.受理提案期間: 113 年 4 月 3 日至 113 年 4 月 15 日。每日上午 9 時至

下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯

絡方式）。

2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務

部)。

3.其他：

本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議

案，董事會得不列為議案：

3.1 該議案非股東會所得決議者。

3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.3 該議案於公告受理期間外提出者。