公告本公司訂定減資基準日、減資暨更名換股基準日及

換發股票作業計畫等相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/25

2.減資基準日:113/03/26

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司於112年6月30日股東常會決議通過公司更名及減資彌補

虧損案，更名業經經濟部商業發展署112年8月10日經授商字第　

11230140970號函核准變更登記；減資彌補虧損經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心民國113年03月20日證櫃監字第11300009121號函核

申報生效在案。為辦理減資股票換發作業，爰依據「財團法人中華民

國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作

業計畫書。

二、本次更名暨減資換發有價證券名稱、股份總數、每股面額、總金

額及換發之比率：

(一)換發有價證券名稱：原名「南璋股份有限公司」更名為「福格創

新股份有限公司」，簡稱由「南璋」更名為「福格創新」，股票

代號未變動，仍為「4712」。

(二)本公司已發行股份總數減資前為73,690,737股(含私募

32,121,228股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣736,907,370元

，採無實體發行。

(三)減資股份總數及金額:本次銷除已發行股份55,268,052股(含私募

普通股24,090,921股)，每股面額新台幣10元，減少資本新台幣

552,680,520元。

(四)減資後換發股份總數及總金額：減資後換發股份總數計

18,422,685股，(含私募普通股8,030,307股)，每股面額新台幣10元，

共計新台幣184,226,850元。

(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿

記載股東持有股份分別計算，每仟股減少750股(即每仟股換發250股，

減資比率為75%)。減資後不足一股之畸零股，股東可自減資換發股票

停止過戶日前五日起至最後過戶日止向本公司股務代理機構辦理拼湊

整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額計算給付現金，計

算至元為止(元以下無條件捨去)，其餘不足一股之畸零股，授權董事

長洽特定人按面額認購之。因本公司股票依法採無實體發行，且配合

證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零

股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。

本次更名暨減資換發新股其權利義務與舊股票相同。

三、股票換發日程預定如下：

(一)減資暨更名股票最後交易日：113年4月25日

(二)減資暨更名股票停止市場買賣期間：113年4月26日起至

113年5月4日止。

(三)減資暨更名股票最後過戶日：113年4月29日

(四)減資暨更名股票停止過戶期間：113年4月30日至113年5月4日

(五)減資暨更名換股基準日：113年5月4日。

(六)新股上櫃日：113年5月6日。

(七)舊股票終止上櫃買賣日期：113年5月6日。

四、換發之程序及手續：

(一)本公司已採無實體發行有價證券，將不再發行實體股票，故請尚

未在證券商開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，

以利辦理換發作業。

(二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、發行人

保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺影本至

本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理。

(三)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、過戶申

請書、證明文件（稅單、集保股票交付清單等）、身分證正反面影本

(舊戶免)、股東印鑑卡(舊戶免)、發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券

轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺影本至本公司股務代理機構元大證券

股份有限公司股務代理部辦理。

(四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公

司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任

何手續。

(五)換發處所：本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部。

地址：103432台北市大同區承德路三段210號B1；電話：(02)2586-5859。

五、嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股數，造成減資比例變

動，及前述換發日程因主管機關要求或實際作業需求而須調整時，授權

董事長調整之。

六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

4.換發股票基準日:113/05/04

5.停止過戶起始日期:113/04/30

6.停止過戶截止日期:113/05/04

7.減資後新股權利義務:本次更名暨減資換發新股其權利義務與舊股票相同

8.新股預計上櫃日:113年5月6日

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:10,392,378

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:56.41%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:上述減資換股作業尚未經主管機關核備，若核

備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。