公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案

(2)112年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無