本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。

(4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民

國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為

議案結果。

(2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「

中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113

年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁

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