公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路2段206號4樓之1（智璽會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國113年04月10日起至

民國113年04月19日止。凡有意提案之股東應於民國113年04月19日17時30分前送達；

受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄

7號4樓)。