訂定本公司民國一一三年度股東會召開日程及地點相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:

采威國際資訊股份有限公司營運總部

台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國112年度營業及財務報告

(2).民國112年度審計委員會查核報告

(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告

(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2).承認民國112年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).辦理改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無