公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜

(召開方式:實體股東會)

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度審計委員會審查報告書。

(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。

(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)本公司擬申請股票上市案。

(四)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下:

受理提案期間：113/4/12～113/4/22。

受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。

提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

113/5/18～113/6/15，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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