公告本公司董事會決議處分光耀科技股份有限公司股權案

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

光耀科技股份有限公司(以下簡稱光耀科技)普通股

2.事實發生日:113/3/28～113/3/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：預計處分光耀科技普通股22,830,835股。

每單位價格：每股現金新台幣19.71元。

交易總金額：預計約為新台幣449,996仟元。

(實際交易數量及交易總金額將視最終被收購股數而定)。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

元德投資股份有限公司、佳俊投資股份有限公司、鳳凰酒店股份有限公司、

元翔國際開發有限公司、陳O富 (以下簡稱元德投資公司等人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分損益待交易實際完成時另行公告

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)依元德投資公司等人公告申報之公開收購說明書及公開收購相關法令辦理。

(2)交付金額：約為新台幣449,996仟元，惟實際交易金額將視最終被收購股數而定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：參與元德投資公司等人之公開收購。

價格決定之參考依據：依元德投資公司等人公開收購對價條件，並參考本公司

委任之獨立專家出具之價格合理性意見書。

決策單位：依董事會決議辦理。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

11.66元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

預計本次交易完成後，本公司將不再持有光耀科技股份

(本案完成後實際持有狀況將視最終被收購股數而定)。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：10.96%

占母公司業主權益比例：18.21%

營運資金新台幣：-243,814仟元

(本案完成後實際持有狀況將視最終被收購股數而定)。

(係依據113年3月12日董事會通過之112年經會計師簽證之個體財務報表。)

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

營運資源集中於核心事業、改善財務結構

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年3月28日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月28日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

利安達平和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳明儀

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第1000036796號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無