公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路五段470巷8號2樓(台北士林萬麗酒店龍井廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 本公司112年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司112年度營業報告書案。

(2) 本公司112年度財務報表暨合併報表案。

(3) 本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜說明:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出113年股東常會議案；每一股東以一議案、且議案內容不大於300字

為限。

(2)受理股東提案期間: 自113年4月19日上午10時起至113年4月30日下午5時止。

(3)受理處所: 連加網路商業股份有限公司

(地址：10491台北市中山區敬業一路2號13樓)。

(4)受理方式: 書面方式受理。

請於信封加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達，並註明聯絡人、

聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於113年4月30日下午5時前寄達受理處所為憑)。