公告召開本公司113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心)

(台北創新實驗室國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案。

(二)「董事選舉辦法」修訂案。

(三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(四)「背書保證處理辦法」修訂案。

(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。