公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認112年度盈餘分派情形案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司改選第五屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：民國113年04月17日至113年04月30日止。

受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。