公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段6號2樓(台北國泰萬怡酒店杜鵑廳及百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算及與內部稽核主管之溝通情形報告。

(3)分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司112年度發行金融債券情形報告。

(5)修正本公司「道德行為準則」報告。

(6)修正本公司「永續發展推動準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。

凡符合提案資格且有意提案之股東務請於受理期間內以書面寄達

，敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送。

受理期間：113/04/08～113/04/18(17時前)

受理處所：台北市民生東路二段149號5樓(本公司總管理處策略規劃)

　(2)依「公司法」第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第5條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出董事

候選人名單。

凡符合提名資格且有意提名之股東務請於受理期間內以書面寄達

，敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』

　　 字樣，以掛號函件寄送。

受理期間：113/04/08～113/04/18(17時前)

受理處所：台北市民生東路二段149號5樓(本公司總管理處策略規劃)

(3)依據銀行法第25條之規定：

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總

數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百

分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份

總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機

關申請核准。

同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總

數百分之一以上者，應由本人通知銀行。

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務

處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https:

//www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show

/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自113年05月22日起，至遲於股東會開會二日前

（113/06/18前），於集保公司股東e服務平台(網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託

代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年05月22日起至113年

06月18日下午四時前，送達華南永昌證券股務代理部(台北市松山區民生

東路四段54號4樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字

提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示

；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式

參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提

出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不

得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股

東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為

撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗

力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，斷訊達30分鐘以上時

，扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議

之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年06月25日09時00分於

台北市中山區民權東路一段2號2樓(上海商業儲蓄銀行會議室)延期或續行

集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再

重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布

重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

(5)其他召開113年股東常會之相關事宜，詳見公開資訊觀測站各公告內容。