本公司113年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止

過戶日等相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)對外背書保證辦理情形。

(6)112年度給付董事酬金報告。

(7)關係人交易辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。