本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂「背書保證作業程序」案

(5)修訂「股東會議事規則」案

(6)修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止

受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)