本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/12/20

2.股東臨時會召開日期:114/03/06

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體臨時股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/05

12.停止過戶截止日期:114/03/06

13.其他應敘明事項:

是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本次股東會無股利分派議案。

辦理過戶手續

a.辦理過戶日期時間：114/02/04日17時00分前(24小時制)

b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

　地址：台北市重慶南路一段83號5樓

　電話：02-6636-5566

c.辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年02月04日前親臨

本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83

號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年02月05日郵戳為憑。凡參

加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提名董事及獨立董事候選人，受理方式僅為書面方式，受理提名期

間為114年01月13日至114年01月23日下午5時

止(寄達或送達)。受理股東提案及提名處所為紘通企業股份有限公司(地址︰

新北市五股區中興路一段8號3樓之7～8)，電話︰02-89769168並依法公告於

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