本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：新竹科學園區力行六路十號三樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(3)：審計暨公司治理委員會查核報告

(4)：審計暨公司治理委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通報告

(5)：本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額

及與績效評估結果關聯性報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一一四年度財務報表及營業報告書

(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事九名（含五名獨立董事）

8.召集事由四：其他事項

(1)：核准解除董事競業禁止限制之議案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/23

11.停止過戶截止日期：115/05/21

12.其他應敘明事項：無