公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬金分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告及財務報告案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事9人(含獨立董事3人)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論解除新任董事競業限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為

115/02/02～115/02/11。