公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞報告。

(4)：本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：(1).本公司民國115年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區東興

路45號2樓(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自民國115年3月25日至115年4月7日

下午5時止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。

(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月10日至115年6月6日

止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關規定說明

進行投票。

(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：中國信託商業銀行股份

有限公司代理部擔任。

(4).本次股東會不發放紀念品。