公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區二十七路17號

(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資認股

權利案

(2)：擬解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告