公告本公司股票創新板初次上市前現金增資發行新股

承銷價格

1.事實發生日:115/05/13

2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票創新板初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,880,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣88,800,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

115年4月20日臺證上二字第1151701034號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股8,880,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣

88,800,000元，以競價拍賣方式辦理承銷，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣20元，

並以最低承銷價格之1.3倍為上限，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣24.34元，未超過最低承銷

價格之1.3倍，故公開承銷價格以每股新台幣24.34元溢價發行。

三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。