本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/08/14

2.股東臨時會召開日期：115/10/02

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區民權東路六段15巷16號5樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)：本公司修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、

「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/09/03

9.停止過戶截止日期：115/10/02

10.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，

電子投票行使期間自民國115年9月17日至115年09月29日止。