公告本公司董事會決議召開115年第2次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/08/14

2.股東臨時會召開日期：115/10/15

3.股東臨時會召開地點：臺中市西屯區惠來里市政路386號3樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：擬訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」

及「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：「公司章程」部分條文修訂案。

(2)：本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)：「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案。

(4)：擬辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。

(5)：全面改選董事及獨立董事案。

(6)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/09/16

9.停止過戶截止日期：115/10/15

10.其他應敘明事項：115年股東臨時會受理股東提案及提名之期間及場所：

(一)依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法

第5條第3項第1款規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公

得以書面向公司提名董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事

及獨立董事應��名額。

(二)本公司擬訂於115年09月04日起至115年09月15日止受理股東提名

本次董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於115年09月15日

18時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。

(三)受理處所：香繼光股份有限公司財務部(407臺中市太平區新光路

62之1號3樓)。

(四)受理電話：04-23958081。

(五)提案人請於信封加註「董事候選人提名函件」字樣。