公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會公告。

1.董事會決議日期:112/06/28

2.股東臨時會召開日期:112/08/18

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)D會議室。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆獨立董事2席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/07/20

12.停止過戶截止日期:112/08/18

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發予各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶

號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「凱基證券股份有限

公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5樓) 」洽詢，電話：02-2389-2999。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得

以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代

理機構「凱基證券股份有限公司(台北市重慶南路1段2號5樓，電話：02-2389-2999)

」辦理補發開會通知書，或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。

(3)受理股東提名獨立董事候選人：依「公司法」第192條之1及「公開發行公司獨立董

事設置及應遵循辦法」之規定辦理。

A.受理提名期間：112年7月10日起至112年7月19日下午五點止。請有意提名股東於

上述期間內，請依「公司法」第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵

循辦法」之規定要求，以書面向本公司提出申請，請以掛號函件寄(送)達，並於

信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及敘明聯絡人暨聯絡方式，以利董事

會備查及回覆審查結果。

B.受理提案場所：本公司投資人關係處（地址：台北市大安區光復南路632號四樓）

收。