公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/23

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度營業報告。

(2)本公司2023年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司2023年度盈餘分派情形報告。

(5)本公司資金貸與情形。

(6)本公司背書保證情形。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無