董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路7號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度盈餘及法定盈餘公積分派現金情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表，提請 承認

(2)112年度盈餘分派案，提請 承認

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股

東會議案，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。另請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣。

(2)受理提案期間：113/04/01-113/04/10(截止至17:00前送達或寄達)

(3)受理提案地址：中連誠企業股份有限公司 股務收

(407018台中市西屯區工業區一路7號)

(4)其他相關細節請詳公開資訊觀測站之召開股東常會公告。