本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度分配股東現金股息報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/17

12.停止過戶截止日期:113/05/15

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出議案，如欲於本次股東會提出股東會議案，請於113年3月8日至113

年3月18日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。股東提案受理處所：

鈺太科技股份有限公司行政部（新竹科學工業園區篤行路6-1號5樓；電話：

(03)577-7509）。

(2) 依公司法第192條之1規定，自113年3月8日至113年3月18日下午5時止受理股東提

名董事候選人申請。

(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月13日至113年5月

12日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相

關規定說明投票。