本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派報告

(4)112年盈餘分派現金股利發放情形報告

(5)修正「董事會議事規則」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案

(2)解除新任董事及其代表人之競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第13屆董事改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無