公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司一一二年度營業概況

（2）審計委員會審查本公司一一二年度決算報告

（3）本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

（4）本公司修訂「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司一一二年度營業報告書及財務報表

（2）本公司一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

（1）擬解除本公司董事競業禁止之限制

（2）擬修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

補選第十五屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無