本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告書

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(5)買回庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案及提名之相關事宜:

(1)受理方式:書面方式受理。

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，採郵寄者應以掛號函件於受理期間內

寄達。

(2)受理期間:113年3月22日至113年4月1日(下午5時前親臨或郵寄送達)

(3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)

電話:(03)327-0567

二、電子投票期間:113年5月2日至113年5月28日

三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/02～113/05/31，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/29向往來證券商辦理轉換手續。