公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓（PCBC會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

(5)112年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：自113年3月24日起至113年4月2日止。

受理處所：倍力資訊股份有限公司 公司治理單位

(地址：台北市大安區仁愛路四段85號12樓)

(2)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。