公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國112年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書及財務報表。

(2).承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

(2).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案期間：113/03/15～113/03/25

(2).股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)

(3).民國112年度盈餘分配案，本公司將另行召開董事會討論並公告之。