公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度股東紅利分派情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)解除本公司新任董事之競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議: -

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)召開時間：上午九點。

(2)依據公司法第172條之1及192條之1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%

以上股東之股東提案及董事(含獨立董事)提名，期間自民國113年4月12日至民

國113年4月22日，受理處所：生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市　

新營區開元路154號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月21日至

113年6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：

http://www.stockservices.tdcc.com.tw)。