本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司合併100%持股之子公司達泰科技股份有限公司完成情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事四席及獨立董事四席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，自113年4月15日至113年6月13日為股票停止過戶期間。

並於113年4月3日至113年4月15日受理股東提案及董事(應選名額4席)

、獨立董事(應選名額4席)候選人提名，受理處所為本公司，持有

本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月14日

至113年6月10日止。