公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計暨風險委員會查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(6)民國112年度董事領取之酬金報告。

(7)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)本公司辦理現金減資案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。