公告本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、一一二年度營業報告書及財務決算表冊。

(二)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。

(三)、本公司不繼續辦理一一二年度股東常會通過之私募普通股案。

(四)、大陸投資情形。

(五)、其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。

(二)、承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九時整召開。

(2)本次股東常會受理提案期間訂為：113年03月11日至113年03月21日。

受理提案地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號（本公司財務部）

電話：(03)4696175。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自民國113年04月23日至113年05月20日止

B.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司

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