公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、112年度營業報告書。

(二)、112年度審計委員會查核報告書。

(三)、112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、112年度營業報告書及財務報表案。

(二)、112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

一、本公司112年度盈餘分派內容將於股東常會40天前另行公告。

二、受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會

以書面提案，期間自113年4月17日起至113年4月26日止，凡有意提案之股東

請備妥相關文件於113年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以利董事會

回覆是否列為議案結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。

受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。

地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。