公告董事會決議召開113年股東會日期、召集事由、受理股東

提案等相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅產業園區幼獅路36號

(經濟部工業局大甲幼獅產業園區服務中心3樓多媒體視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司112年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月27日至

113年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e

票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜

(1)受理股東提案期間：民國113年3月22日至113年4月01日止

(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司經營策略室

(地址：台中市大甲幼獅工業區工一路21號，電話：04-26810607)

(3)受理股東提案作業流程及決議標準：

A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。

B.凡有意提案之股東請於民國113年4月1日下午五時前送(寄)達本公

司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送。

C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。