公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓里仁廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營運報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)本公司「董事會議事規則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度營業報告書及2023年度合併財務報表案。

(2)2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司之公司大綱及章程修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

依中華民國公司法第172條之1，本公司須於本次股東常會召開前

之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間及處所：

(1)受理期間：113年3月19日至113年3月28日(下午五時前)

(2)受理處所：瑞磁生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區

行忠路28巷1號6樓)。