公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告。

(三)112年度盈餘分派案。

(四)112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(五)112年度董事酬金領取情形報告案。

(六)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，應公告受理股東之提案/提名處所及受

理期間，受理提案/提名期間及處所如下：

受理提案/提名期間：113/03/15 ～ 113/03/26

受理提案/提名處所：鉅明股份有限公司管理部

地址：高雄市大寮區和業八路8號

電話：(07)7875510

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國113年04月24日至113年05月21日止

電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw