本公司董事會決議召開113年股東會召開事宜

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會審查報告案。

(3)112年度盈餘分配報告案。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年04月02日

起至民國113年04月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國113年04月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議

案結果。

受理方式：請以書面向本公司提出股東常會議案並於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣，採書面方式親送或以掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：信紘科技股份有限公司，地址：苗栗縣竹南鎮友義路66號，

電話：037-580791

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月13日

至113年06月09日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。