公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1. 一一二年度營業報告。

2. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

3. 一一二年度審計委員會查核報告。

4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:1.承認一一二年度營業報告書及財務報表。

2.承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及董事候選人名單：

受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組

(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)

受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日17時止