公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)庫藏股買回執行情形報告

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(5)112年度給付董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改「背書保證作業程序」部分條文案

(2)修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第18屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國113年3月15日起至113年3月25日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業

股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，

電話：(02)2914-5665。

(2)依公司法第192條之1規定，本公司將自民國113年3月15日起至113年3月25日止受理

股東就本次股東常會董事選舉候選人提名，凡有意提名股東請於上述期間依規定辦理

提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛

達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，

電話：(02)2914-5665。

(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。