董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日為113年4月01日16時30分前(24小時制)。

(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區

忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658，股票停止過戶期間及轉換公司債停

止轉換期間為113年4月2日起至113年5月31日止。

(3)受理股東之提案時間：113年3月22日至113年4月1日17時止。

(4)受理股東提案處所：本公司〈台南市安定區安加里安定258之26號〉

(5)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國113年5月1日至113年5月28日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

(6)本次受理股東提案期間屆滿後如有股東逾越公告之受理期間

提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(7)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股滿

一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，

請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部 洽詢。