本公司董事會決議召開股東會召集事由

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）

中壢廠舊行政大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業狀況

(2) 審計委員會查核112年度決算表冊

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 112年度現金股利發放情形報告

(5) 本公司發行第二次可轉換公司債事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度決算表冊

(2) 112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選本公司董事10人(含獨立董事4人)案

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年

3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事

候選人之提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國113年3月25日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處