董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號（豐邑市政都心廣場301會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度募集公司債之原因及有關事項報告。

(5)本公司「永續發展實務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：113年04月06日起至113年04月16日。

受理股東書面提案之處所：萬年清環境工程股份有限公司

地址：台中市西屯區龍富路五段261號 管理部；電話：(04)22550168。