董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度給付董事酬金報告。

(5)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。

(3)修訂「背書保證施行管理辦法」部分條文案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:112/06/18

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。

(1)受理期間：自113年4月12日起至113年4月22日止。

(2)受理場所：富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)

2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月18日至

113年6月15日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。