公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關訊息

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度財務報表及營業報告書。

(2)承認112年度虧損撥補。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：113年04月03日(星期三)至113年04月15日(星期一)。

(2)受理股東提案處所:士林紙業股份有限公司財會室

臺北市士林區福德路31號

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年5月18日至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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