公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度決算表冊案。

(2) 一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修改「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以

書面向本公司提出股東常會提案。受理期間自113年04月19日起至113年04月29日止。

請於113年04月29日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司

（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。

二、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間

自113年5月25日至113年6月23日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。